La Policía Nacional ha arrestado a tres personas en la capital en un operativo contra un fraude de micromecenazgo
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas acusadas de integrar un entramado empresarial que habría defraudado más de 7.000.000 de euros a pequeños inversores. El grupo operaba mediante un modelo fraudulento de micromecenazgo ligado a restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.
Según la investigación, los responsables captaban fondos prometiendo altas rentabilidades que rara vez se cumplían. Presentaban un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones irreales.
El dinero se movía entre más de 40 cuentas bancarias para ocultar su rastro y terminaba desviado a gastos personales del principal investigado. También se ha detectado un fraude a la Seguridad Social de más de 1.000.000 de euros.
En un operativo simultáneo en Madrid y A Coruña se ha detenido a seis personas, se han bloqueado doce cuentas bancarias y un inmueble. Además, se han intervenido teléfonos móviles, un ordenador y documentación clave para la causa.
