Consiguieron apropiarse de 55.500 euros de una de las víctimas
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la Operación Venetia ha desarticulado una organización criminal integrada por 7 personas como responsables de una estafa bancaria vía online conocida como SIM swapping. Con este método, consiguieron apropiarse de 50.000 euros del perjudicado, con los que adquirieron un inmueble, efectuando también compras por valor de 5.500 euros.
Las investigaciones relativas a la Operación Venetia se venían desarrollando desde el pasado mes de enero, a raíz de las denuncias presentadas por un ciudadano en dependencias de la Guardia Civil en Alcañiz y en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Castellar del Vallés en las que se informaba que habían realizado un traspaso de efectivo por valor de 50.000 euros de una cuenta que tiene en una sucursal bancaria de Molina de Aragón sin su autorización para la compra de un inmueble en la provincia de Almería y que igualmente habían efectuado la compra online de dos ordenadores portátiles por un importe de 5.500 euros.
Al parecer, según las declaraciones del denunciante, había recibido un mensaje en su teléfono móvil para que cambiara las claves de seguridad de su banca online, hecho que le infundió sospechas, por lo que decidió comprobar el estado de su cuenta bancaria percatándose en ese momento de que había sido víctima de una estafa.
Los investigadores pudieron determinar que se había realizado un duplicado de la tarjeta SIM del denunciante, consiguiendo de esta manera acceder a sus datos bancarios. Igualmente, a raíz del rastreo de la compra de los ordenadores lograron identificar a varios individuos de origen napolitano pertenecientes a una organización criminal implicada en otras operaciones policiales por la comisión de delitos de estafas telemáticas.
Finalmente, el pasado jueves, agentes del Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza lograron detener a dos personas de 26 y 33 años, una de ellas de nacionalidad española y otra italiana; e investigar a cinco personas más de nacionalidad italiana con edades comprendidas entre los 23 y 52 años de edad, en la localidad granadina de Benamaurel (Granada) por un delito de pertenencia a organización criminal, a los que también se les atribuyeron dos delitos de usurpación del estado civil, dos delitos de estafa con medios electrónicos mediante intrusión informática e interceptación de transmisiones, un delito de falsedad de documento público y tres más de falsedad documental.
La estafa telemática del SIM swapping consiste en la realización ilícita de un duplicado de la SIM, pasando de esta manera a controlar los ciberdelincuentes los SMS dirigidos al teléfono vinculados a la tarjeta SIM original, con lo que consiguen conocer el código de autentificación de la transacción. Una vez conocidas las claves de acceso del usuario, el ciberestafador ya tiene vía libre para ordenar la transacción económica suplantando al titular, ya que podrá confirmar la operación con el código remitido por la entidad bancaria al duplicado de la tarjeta que ya está bajo su control.
