La investigación continúa abierta
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a la cabecilla de una banda nigeriana que estafó 122.000 euros a una empresa holandesa y que estaba especializada en el denominado fraude del CEO.
Se trata de una mujer nigeriana de 44 años a la que se le atribuyen delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Con el fraude del CEO, también conocido como Spear Phising y Business Email Compromise, el defraudador consigue el control de las comunicaciones para hacerse pasar por el responsable de una empresa y mediante engaño ordenar importantes transacciones monetarias a cuentas bancarias controladas por la banda.
La investigación ha permitido bloquear judicialmente nueve cuentas bancarias y resolver la estafa denunciada de 122.000 euros. No obstante continúan las gestiones en el ámbito internacional para conseguir la detención de los colaboradores de la detenida.
