Desmantelada en Madrid una red criminal que estafó casi dos millones con falsas inversiones y lingotes de oro

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid dedicada presuntamente a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras. La operación se ha saldado con once detenidos por los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los agentes llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde intervinieron varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una víctima en abril del pasado año. El denunciante alertó de una posible estafa relacionada con inversiones realizadas a través de una supuesta plataforma financiera y aseguró haber sufrido un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.

A raíz de la denuncia, los investigadores analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal de inversión conocido como «Esquema Ponzi», llegando presuntamente a defraudar cerca de dos millones de euros.

Promesas de alta rentabilidad para captar víctimas

Según ha informado la Guardia Civil, la organización ofrecía falsas oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos para atraer nuevos clientes mediante técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros.

El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversores para pagar supuestos beneficios a los primeros clientes, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia.

Para ello, los detenidos utilizaban una plataforma de inversión que había sido catalogada como una entidad clon y no autorizada para prestar servicios de inversión.

Más de 30 cuentas bancarias y compra de oro

Los agentes constataron además que la organización criminal utilizaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo.

Parte de los beneficios obtenidos presuntamente de forma ilícita eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas para blanquear el dinero.

La Guardia Civil recomienda verificar siempre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión antes de realizar cualquier operación financiera.

Asimismo, aconseja desconfiar de rentabilidades anormalmente altas y de las presiones o exigencias de urgencia para invertir, ya que son prácticas habituales en este tipo de fraudes.