Hay 53 detenidos, entre ellos los cabecillas de la organización
La Policía Nacional ha detenido a 53 supuestos miembros de una organización que estafó casi tres millones de euros usurpando identidades con documentos y efectos personales sustraídos en el Metro de Madrid. Formaban parte de un entramado jerarquizado dirigido por dos hombres, que se nutría de la documentación sustraída en el transporte público madrileño para después cometer estafas masivas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales y usurpaciones del estado civil.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación de la bautizada como Operación Escocia arrancó en agosto de 2022, momento en que los agentes de la Brigada Móvil detectaron un aumento de hurtos en el Metro de Madrid.
Una de las víctimas denunció la sustracción de su DNI en Madrid y, a la semana, se percató de que habían extraído 2.900 euros en efectivo y volvió a alertar a la Policía Nacional. Tirando del hilo, a lo largo de los años, encontraron más de 200 víctimas
A partir de ese descubrimiento se percataron de que los habituales carteristas estaban diversificando su actividad. Mientras antes se quedaban con el dinero y desechaban la documentación, ahora la estaban vendiendo a una organización criminal estructurada que a su vez la empleaban para cometer estafas y otros delitos.
En el primer escalón se encontraban dos hombres de unos 50 años, un español que actuaba desde Madrid capital y un marroquí que hacía lo propio desde Getafe, que dirigían al resto de miembros. El segundo, por su parte, estaba compuesto por los carteristas, que robaban objetos de valor y tarjetas bancarias, que se quedaban y gastaban, respectivamente, y documentación.
Los documentos, cuyo valor variaba entre los 50 y 100 euros -dependiendo de la zona en la que habían sido sustraídos y si correspondían a hombres o mujeres-, los vendían a otra rama de la banda, los coordinadores, que actuaban en toda España. Estos captaban a personas -muchas de ellas toxicómanas- para que, a cambio de dinero o estupefacientes, funcionaran como usurpadores de identidad.
Elegían a aquellos que fuesen similares a los titulares de la documentación, los disfrazaban con gafas y gorras para pasar desapercibidos y se presentaban en entidades financieras para hacer disposiciones de efectivo o solicitar créditos fraudulentos.
Más abajo había un grupo de dos mujeres cuya misión era blanquear el dinero obtenido por los dirigentes de la banda y vender los productos robados a través de redes sociales y otro de financiadores, cuya misión era conseguir y suministrar los estupefacientes con los que luego pagaban a los usurpadores.
Con todas estas acciones delictivas, estiman los investigadores, lograron estafar 2,9 millones de euros. Solo a alguna de las víctimas les causaron perjuicios económicos de entre 15.000 y 20.000 euros.
Una vez identificados los miembros de la banda, los agentes establecieron un dispositivo el pasado 8 de febrero para la detención de los 53 sospechosos a los que se les imputan delitos de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública, hurto, estafa, trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Entre ellos, unos 40 formaban parte de la categoría de los usurpadores, ocho eran los carteristas, dos llevaban a cabo blanqueo y otros tantos se ocupaban de la dirección de la banda.
Los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros en los que se recuperaron 30.000 euros en efectivo, un kilogramo de ketamina, cocaína, heroína y documentación empleada en los hechos delictivos. Ademá́s, en un parque de la madrileña calle Bosco, entre los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas, localizaron varios zulos donde almacenaban hasta 60 DNI.
La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados, entre ellos los dos cabecillas. A estos se le suman otros ocho implicados que ya se encontraban encarcelados, pues habían sido detenidos en otras operaciones policiales relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
