Desde primera hora de la mañana se están llevando a cabo registros en los domicilios y las empresas asociadas a todos los detenidos
El conocido productor de cine y televisión José Luis Moreno y varios de sus socios han sido detenidos este martes en una operación policial que sigue abierta, que está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Moreno estaba siendo investigado por un presunto entramado empresarial internacional que supuestamente desviaba parte de sus beneficios de sus múltiples negocios cinematográficos, audiovisuales y televisivos, según informa RTVE.
Obtenía financiación a través de entidades bancarias usando, entre otros, créditos ICO y líneas de créditos para el comercio exterior, y supuestamente se valían de empresas pantalla y facturas falsas, apunta el ente público.
Moreno está acusado de varios delitos, entre ellos organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, y algunos de los delitos podrían estar relacionados con el narcotráfico, según avanza El Confidencial.
Desde primera hora de la mañana, agentes la Guardia Civil, ayudados por la Policía Nacional, están registrando los domicilios y las empresas asociadas a todos los detenidos, sobre todo en Madrid y Barcelona.
La organización, que contaría con medio centenar de implicados, habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados, según el citado diario.
Tras lograr los fondos, Moreno, de 74 años de edad, y sus ayudantes los desviaban a compañías instrumentales para impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas, según fuentes cercanas a la investigación.
Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros y el dispositivo puesto en marcha es el resultado de dos años de averiguaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas de los implicados, entre los que habría directores de oficinas de bancos y algún abogado y notario.
