Aprovechaban su estructura empresarial para blanquear el dinero negro de las organizaciones del tráfico de drogas
En el marco de la Operación Titella (marioneta, en catalán), Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles
A los miembros de esta organización, entre los que se encuentra el empresario, ventrílocuo y productor José Luis Moreno que supuestamente lideraba la trama, se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.
Por el momento, se ha localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.
La organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.
El dinero blanqueado por los investigados tenía como destinos, entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de la organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta para el crimen económico.
La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba que, haciendo abuso de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.
La organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con la venta de la droga.
Durante la investigación se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una mula, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que dado detalles de la operación que se está desarrollando desde primera hora.
Esta mula trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras, ha apuntado Jefatura.
Se trata de la última fase de una operación, llevada a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil durante más de dos años de investigación. Con las nuevas detenciones se desmantela por completo la red, al localizar las personas dedicadas a la captación de fondos.
Durante toda la mañana se han llevado a cabo registros en la vivienda de José Luis Moreno en Madrid, con perros especializados en la búsqueda de dinero en efectivo, y la operación sigue abierta a la espera de que los detenidos pasen a disposición de la Audiencia Nacional, que coordina el operativo.
