La pareja está acusada de estafar más de 130.000 euros
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La investigación se inició el pasado mes de junio a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano. En dicha denuncia manifestaba que alguien había efectuado la compra de varios productos electrónicos en una web por un importe de 3.000 euros. La compra había sido financiada a través de una conocida entidad de crédito, encontrándose la financiación a su nombre.
A los pocos días los agentes tuvieron conocimiento de un hecho de similares características en el que una joven denunciaba una financiación efectuada a su nombre, en esta ocasión los autores habían utilizado una copia de su DNI y una copia de una nómina de su trabajo.
Tras efectuar varias gestiones los investigadores descubrieron que 15 personas habían sido víctimas de los mismos hechos, sus datos personales, DNI, nómina y datos bancarios habían sido utilizados en la financiación de la compra online de diferentes productos electrónicos en una página web.
Todos los afectados eran clientes de la misma entidad bancaria
Los agentes descubrieron que todos los afectados eran clientes de la misma entidad bancaria y habían facilitado hacía poco sus datos para la contratación de productos.
Tras varias gestiones de investigación los agentes lograron determinar que la fuga de información se estaba produciendo en una empresa auxiliar de la entidad bancaria, que daba de alta esos productos financieros.
Finalmente se logró identificar a una mujer, empleada de la empresa, que en varias ocasiones había accedido a las documentaciones de los afectados por las financiaciones ilegales.
Siguiendo con las investigaciones, los policías descubrieron que el marido de esta mujer era el encargado de comprar los aparatos electrónicos que posteriormente vendía a terceros. Este individuo llevaba un elevado tren de vida pese a encontrarse desempleado y sin ningún tipo de ingreso.
Finalmente, se estableció un dispositivo que culminó con la detención de este matrimonio que portaba en el momento de la detención más de 11.000 euros en efectivo. En el registro del domicilio se intervino un vehículo de alta gama, una motocicleta, seis teléfonos móviles, documentación personal de terceros, siete paquetes de tarjetas SIM y tres bolsos de marcas de lujo.
Tras su detención han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, aunque la investigación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.
